Обновление требований Банка России к внутреннему контролю по AML для ИП и ООО
Банк России утвердил новые правила целевого контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, которые обязаны соблюдать индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью.
Что произошло
Банком России утверждено Положение № 886‑П от 25 июня 2026 г., в котором обновлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кого касается
Обновление распространяется на индивидуальных предпринимателей и общества с ограниченной ответственностью, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом.
Что делать
Проверьте, относится ли данное Положение к вашей организации; при необходимости начните пересмотр внутренних политик и подготовку процедур, соответствующих новым требованиям; организуйте обучение персонала по актуализированным правилам; следите за официальными разъяснениями Банка России. Порядок действий описан в Положении Банка России № 886‑П.
Источник: КонсультантПлюс
Разобрать движение денег. Начать в Legium — без установки программ и звонков.
Legium.pro
Не делать это руками
Разберём выписку и покажем движение денег, а ИИ возьмёт на себя направление «Финансы».
- Код на почту — вместо пароля
- Реквизиты подставятся по ИНН
- Карта не нужна
Ещё в ленте
Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.