Проверка контрагента по ИНН: как проверить юридическое лицо и ИП бесплатно и в аудите

Проверка контрагента по ИНН в государственных реестрах и СБИС

Запрос данных в ЕФРСБИС позволяет выявить признаки банкротства или ликвидации компании. Выписка из этого реестра показывает сведения о назначении арбитражного управляющего, наличии открытых процедур банкротства и публикациях о кредиторах. Запрос оформляется через поиск по ИНН на портале системы.

Справка о статусе юридического лица или ИП через ФНС подтверждает правоспособность субъекта на конкретную дату. В отличие от простой проверки ИНН, полноценная справка фиксирует отсутствие записи о прекращении деятельности, что критично при заключении долгосрочных контрактов.

Данные из банковских сервисов (например, «Точка Банк») являются вторичными. Они собирают информацию из разных источников и представляют её в виде удобного дашборда с цветовой индикацией рисков. Официальные же реестры ФНС и ЕФРСБИС являются первоисточниками; в случае расхождения данных приоритет всегда отдается государственному реестру. Для комплексного анализа надежности партнера используйте профессиональный инструмент Проверка контрагентов.

Проверка контрагента по ИНН в аудите и при заключении договора

При проведении аудита или подготовке к сделке проверяются не только регистрационные данные, но и история взаимодействия с государством. Аудитору требуются сведения о судебных решениях в арбитражных судах, наличии задолженностей по налогам и сборам, а также информация о блокировках счетов. Также необходимо уточнить как проверить УСН или ОСНО: способы узнать систему налогообложения контрагента и свою, чтобы корректно рассчитать НДС.

Специализированные сервисы, такие как «Актион», автоматизируют этот процесс, предоставляя скоринг по ИНН. Система анализирует объем выручки, численность персонала и частоту смены руководителей, что позволяет выявить «фирмы-однодневки» на этапе согласования договора.

Акт проверки контрагента по ИНН оформляется как внутренний документ компании. В нем фиксируются:

1. Дата и время проверки.
2. Перечень использованных источников (ФНС, СБИС, картотека арбитражных дел).
3. Результаты (статус «действующий», отсутствие признаков банкротства, соответствие полномочий директора).
4. Заключение о возможности заключения договора.

Наличие такого акта подтверждает выполнение требований по проверке партнера перед подписанием документов. После этого можно переходить к этапу проверки договора перед подписанием: что проверять и как оформить.

Частые вопросы

Как проверить контрагента по ИНН бесплатно?

Воспользоваться сервисом «Проверка ИНН» на сайте ФНС или заказать бесплатную электронную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном портале налоговой службы.

Можно ли проверить ИНН юридического лица в СБИС?

Да, в системе СБИС доступен поиск по ИНН, который объединяет данные из государственных реестров, реестра лицензий и сведений о судебных спорах.

Какие данные доступны при проверке ИНН в ФНС?

Доступны наименование организации, ОГРН, КПП, дата регистрации, статус (действующая/ликвидированная), адрес регистрации и ФИО руководителя.

Нужна ли лицензия для проведения проверки ИНН в аудите?

Для сбора информации из открытых источников лицензия не требуется. Однако для проведения полноценного финансового аудита организации должен иметь соответствующий аттестат или членство в СРО.

Сколько времени занимает проверка контрагента по ИНН?

Первичная проверка через сервисы ФНС или банков занимает от 1 до 5 минут. Подготовка полного акта проверки с анализом судебных дел и финансовых показателей может занять от нескольких часов до одного рабочего дня.

Информация носит справочный характер. Для принятия юридически значимых решений рекомендуется консультироваться с профильным юристом или бухгалтером.